ردیابی تراکنش های بیت کوین

منبع: توییتر

تماشای نهنگ بیت کوین چیست و چگونه نهنگ های بیت کوین را ردیابی کنیم؟

چهار راه اصلی برای ردیابی فعالیت‌های نهنگ وجود دارد که شامل نظارت بر آدرس‌های شناخته شده نهنگ، دفتر سفارش، تغییرات ناگهانی در ارزش بازار و معاملات در صرافی های ارز دیجیتال است.

نهنگ ها مسئول نوسانات ناگهانی قیمت در بازارهای کریپتو و سنتی هستند. با توجه به توانایی آنها در دستکاری قیمت‌های بازار، برای سرمایه‌گذاران عمومی بیت‌کوین (BTC) بسیار مهم است که تفاوت‌های ظریفی که یک نهنگ را به یک نهنگ تبدیل می‌کنند و تاثیر کلی آنها بر تجارت را درک کنند.

آدرس های کیف پولی که حاوی مقادیر زیادی بیت کوین هستند به عنوان نهنگ های بیت کوین شناخته می شوند. دامپینگ یا انتقال مقادیر زیادی بیت کوین از یک کیف پول به کیف پول دیگر بر قیمت ها تأثیر منفی می گذارد و در نتیجه برای معامله گران کوچکتر ضرر می کند. در نتیجه، ردیابی نهنگ های بیت کوین در زمان واقعی به معامله گران کوچک اجازه می دهد تا معاملات سودآور را در میان بازار نوسان انجام دهند.

علیرغم ماهیت جهانی و غیرمتمرکز بیت کوین، ردیابی و نظارت بر نهنگ ها صرفاً به دسترسی به داده های تجاری در دسترس از مبادلات و خدمات ارز دیجیتال خلاصه می شود. چهار راه اصلی برای ردیابی فعالیت‌های نهنگ وجود دارد که شامل نظارت بر آدرس‌های شناخته شده نهنگ، دفتر سفارش، تغییرات ناگهانی در ارزش بازار و معاملات در مبادلات ارزهای دیجیتال است.

نظارت بر نهنگ‌های شناخته‌شده، شروعی را برای سرمایه‌گذاران کوچک‌تر فراهم می‌کند، زیرا احتمال برخورد با تجارت نهنگ به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. علاوه بر این، پیگیری تغییرات بازار از طریق دفترهای سفارش و معاملات در صرافی‌های کریپتو نشان‌دهنده معاملات نهنگ‌های ورودی است که می‌تواند در طول نوسانات به سود منجر شود.

منبع: توییتر

جامعه کریپتو همچنین از خدمات رایگانی استفاده می کند که سرمایه گذاران را در مورد معاملات موفق نهنگ، اغلب شامل اطلاعاتی در مورد کیف پول فرستنده و گیرنده و مقدار آن، آگاه می کند. یکی از محبوب ترین سرویس ها برای ردیابی خودکار معاملات نهنگ ها whale_alert@ در توییتر است که هشدارهای مربوط به تراکنش های بزرگ را همانطور که در بالا نشان داده شده است صادر می کند.

در به‌روزرسانی اخیر بازار، کوین‌تلگراف فاش کرد که داده‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که بزرگترین دارندگان بیت‌کوین تمایلی به عمل در قیمت‌های فعلی ندارند. Caue Oliveira، تحلیلگر BlockTrends با برجسته کردن یک “خواب زمستانی” که در کیف پول نهنگ ها ادامه دارد، از یافته فوق حمایت کرد. او اضافه کرد:

«حرکات نهادی یا معمولاً «فعالیت نهنگ» نامیده می‌شود را می‌توان بر اساس حجم تراکنش‌های جابه‌جا شده در یک دوره زمانی کوتاه، هر دو به BTC و USD، ردیابی کرد.

ردیابی تراکنش های باج افزاری از طریق فناوری بلاک چین

شرکت Colonial Pipeline در ماه می سال ۲۰۲۱ میلادی مورد هدف حمله باج‌افزاری قرار گرفته و جهت بازیابی سیستم‌های خود ملزم به پرداخت ۷۵ بیت‌کوین به مهاجمان شد. البته FBI ردپای انتقال این پول را از یک کیف پول به کیف پولی دیگر به دست آورد. براساس ردیابی‌های FBI در بیست و هفتم می ‌۶۳.۷ بیت‌کوین به یک آدرس خاص منتقل شده و سپس انتقال‌شان متوقف گردید. در نهایت FBI کلید خصوصی لازم برای باز کردن این کیف پول‌ها را به دست آورده و موجودی‌شان را نیز مصادره نمود.

مصادره این اموال برای گروه ویژه مقابله با باج‌افزارها در وزارت دادگستری آمریکا یک موفقیت مهم به شمار آمد. با توجه به آمار و نتایج تحقیقات باج‌افزارها فقط طی یک سال بیش از یک سوم شرکت‌های بزرگ را در سطح جهان فلج نموده و دو سوم قربانیان نیز گزارش داده‌اند که در اثر وقوع این حملات بخش قابل توجهی از درآمدشان را از دست داده‌اند. بر اساس گزارش جدیدی که توسط پلتفرم آمار بلاک‌چین Chainalysis منتشر شده، مبلغ پرداختی برای باج‌افزارها در سال ۲۰۲۱ میلادی از ۶۰۰ میلیون دلار فراتر رفته است.

اگرچه FBI اطلاعات چندان زیادی درباره چگونگی دسترسی به کلیدهای خصوصی کیف پول مجرمان و کمک به شرکت Colonial Pipeline جهت بازیابی وجه منتشر نکرده اما پیگیری تراکنش‌ها در بلاک‌چین تبدیل به یکی از اجزای مهم تحقیقات سایبری شده است. مجریان قانون معمولاً با شرکت‌های تحلیلی که کارشناسان مخصوصی برای طراحی ابزارهای استخراج داده‌های خام از بلاک‌چین و تبدیل آنها به اطلاعات مفید دارند همکاری می‌کنند.

Ari Redbord مدیر امور دولتی و قانونی در شرکت اطلاعات بلاک‌چین TRM Labs می‌گوید: «امروزه به قابلیت ردیابی و پیگیری جریان انتقال وجه به شیوه‌ای که پیش از این امکان‌پذیر نبود دست یافته‌ایم».

قابلیت تحلیل داده‌های خام بلاک‌چین به قربانیان باج‌افزارها کمک می‌کند تا بخشی یا تمام مبلغی را که به مجرمان سایبری پرداخت کرده‌اند پس بگیرند. همچنین اطلاعاتی که از این روش به دست می‌آیند برای انجام تحقیقات گسترده در حوزه‌های دیگر مثل کلاهبرداری‌های مالی و حتی پرونده‌های آدم ربایی هم کارآمد هستند. عوامل دولتی نیز که در حال تحقیق بر روی بلاک‌چین‌ها هستند می‌توانند از این اطلاعات بهره بگیرند.

البته انجام چنین تحقیقاتی معمولاً نیازمند زمانی طولانی، دانش فنی و خلاقیت است. بنا به گفته Paul Sibenik مدیر ارشد ردیابی تراکنش های بیت کوین پرونده‌ها در شرکت تحقیقات بلاک‌چین CipherBlade: «بدون شک بازگشت حداقل ۲۵ درصد از مبلغ پرداختی به عنوان باج به مهاجمان سایبری، احتمال ناچیز و کم اهمیتی نیست».

مراحل اجرای تحقیقات بلاک‌چینی

Redbord می‌گوید: «برگشت باج توسط شرکت Colonial Pipeline در شرایطی بسیار خاص صورت گرفت. از طرفی در اثر موفقیت وزارت دادگستری، قربانیان متوجه شدند که احتمال برگشت سرمایه‌شان وجود دارد. اگرچه طول اجرای تحقیقات بلاک‌چین متفاوت است اما مراحل انجام آنها صرف نظر از جرم صورت گرفته مشابه می‌باشد».

وقتی حمله‌ای رخ می‌دهد، بازرسان آدرسی که پرداخت باج برای آن انجام شده را در اختیار دارند. ارزهای پرداخت شده معمولاً برای مدتی طولانی در این آدرس‌ها باقی نمی‌ماند بلکه به آدرس‌های مختلف منتقل و به کیف پول‌های مختلف تقسیم شده، از بیت‌کوین به ارزهای دیجیتال دیگر تبدیل می‌شود و در بین بلاک‌چین‌ها جابجا می‌گردد. هکرها برای مخفی کردن ردپای خودشان این وجوه را جابجا نموده و دستمزدی را هم به همدستان‌شان پرداخت می‌کنند. بعضی از مجرمان سایبری از تکنیک‌هایی پولشویی حرفه‌ای استفاده می‌کنند. همه این تراکنش‌ها بر روی بلاک‌چین مخابره می‌شوند.

Phil Larratt مدیر عملیات مربوط به انگلیس در شرکت Chainalysis می‌گوید: «هش تراکنش‌ها، آدرس بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال قابل مشاهده است اما هیچ راه دقیقی برای تشخیص ارتباط این آدرس‌ها به یکدیگر وجود ندارد».

همه می‌توانند به دفتر کل بلاک‌چین دسترسی یافته و داده‌های خام آن را بررسی کنند اما دستیابی به اطلاعاتی ملموس و مهم می‌تواند سخت و چالش برانگیز باشد. یک روش دستیابی به حقایق ارزشمند گروه‌بندی آدرس‌ها به امید تشخیص هویت فرد یا گروهی (از جمله افراد، اکسچنج‌ها یا گروه‌های باج‌افزاری) است که آنها را تحت کنترل دارد. هر کیف پول ممکن است شامل پنج یا شش تا آدرس باشد اما بعضی از سرویس‌هایی (مثل اکسچنج‌ها) که بر روی بلاک‌چین کار می‌کنند ممکن است امکان گروه‌بندی میلیون‌ها آدرس با یکدیگر را فراهم کنند.

شرکت‌های تحلیل بلاک‌چین از روش‌های مختلفی برای شناسایی دقیق فرد یا گروهی که مجموعه‌ای از تراکنش‌ها را اجرا می‌کنند استفاده می‌نمایند. این شرکت‌ها اطلاعات به دست آمده از منابع مختلف را با یکدیگر ترکیب نموده و معمولاً از داده‌های برون زنجیره‌ای جهت ارتقای اطلاعاتشان درباره تراکنش‌ها استفاده می‌کنند. آنها انجمن‌های دارک وب، مطالب منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، اوراق دادگاهی و اطلاعات مختلف دیگر را مورد بررسی قرار می‌دهند.

بنا به گفته Redbord: «برای مثال احتمال دارد شخصی در فیسبوک از دیگران درخواست کمک نموده و برای انجام این کار آدرس بیت‌کوین خودش را منتشر کرده باشد». این آدرس بررسی شده و ممکن است مشخص شود که مربوط به یک گروه مجرم سایبری، یک سازمان تروریست یا هر فعالیت غیرقانونی دیگری است.

بعضی از این اطلاعات توسط شرکت‌های هوش بلاک‌چین جمع‌آوری و برای استفاده‌های آتی ذخیره می‌شوند. Redbord می‌گوید: «باید یک فهرست سیاه عظیم شامل آدرس‌های ارزهای دیجیتال تهیه کنیم».

فرایند جمع‌آوری اطلاعات در پس زمینه انجام می‌شود. بازرسانی که از نرم‌افزار هوش بلاک‌چین استفاده می‌کنند فقط آدرس مربوط به تراکنش را درج می‌نمایند. سپس می‌توانند جریان جابجایی پول دیجیتال را مشاهده کنند. برای مثال آنها به داده‌های ارزشمندی مثل اطلاعات مربوط به سایر پرداخت‌هایی که به آدرس مورد نظر صورت گرفته یا اینکه اصلاً پرداخت دیگری به این آدرس انجام شده یا خیر دست می‌یابند.

مجرمان سایبری معمولاً این وجوه را از آدرسی به آدرس دیگر منتقل نموده و به این ترتیب ردپای‌شان را مخفی می‌کنند اما در نهایت باید انجام این کار را متوقف نمایند. با توجه به امکان انجام کلیه کارها با بیت‌کوین میسر نیست، این افراد باید ارز دیجیتال را به ارزهای سنتی مثل دلار تبدیل کنند. در بعضی از موارد مجریان قانون می‌توانند به محض ورود این پول به دنیای واقعی وارد عمل شده و آن را مصادره کنند چون اکسچنج‌ها معمولاً از قانون پیروی می‌کنند.

بنا به گفته Redbord: «نهادهای قانونی می‌توانند درباره مالک آدرس کیف پول یا افراد مرتبط با آن اطلاعات کسب کنند چون داده‌های مربوط به شناسایی و احراز هویت مشتریان را در اختیار دارند. این اقدام از جمله گام‌های مهم برای مجریان قانون محسوب می‌شود».

البته همه اکسچنج‌ها لزوماً از چنین قوانینی پیروی نمی‌کنند. Redbord می‌گوید: «البته در بسیاری از مواقع فعالیت‌های غیرقانونی نادیده گرفته شده و در نتیجه کار مجرمان راحتتر می‌شود»

برگشت وجه پرداخت شده

در بعضی از موارد شرکت‌هایی که به مجرمان باج پرداخت کرده‌اند می‌توانند حداقل بخشی از این مبلغ را پس بگیرند. براساس گفته Redbord: «اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌هایی که از طریق ارزهای دیجیتال صورت می‌گیرند در یک دفتر عمومی ثبت می‌شوند. امکان مشاهده هر تراکنش در این دفتر و پیگیری رد آن وجود دارد. بنابراین دنبال کردن رد پول راحت‌تر می‌شود».

احتمال برگشت وجه به عوامل مختلفی از جمله میزان زمان سپری شده از پرداخت وجه تا تلاش برای ردیابی وجوه، سرعت جابجایی ارزهای دیجیتال توسط مجرمان، بلاک‌چین‌های مورد استفاده و اینکه آیا از سرویس‌های ترکیب کننده ارزهای دیجیتال استفاده کرده‌اند یا خیر بستگی دارد. در صورت ورود مجریان قانون، احتمال موفقیت نیز افزایش خواهد یافت. شرکت‌های هوش بلاک‌چین فقط می‌توانند اطلاعات ارایه دهند اما مجریان قانون قدرت احضار افراد و اجرای سایر فرایندهای قانونی را دارند. Larratt می‌گوید: «شاهد دستیابی به موفقیت‌های بسیار زیاد و چشمگیری در بخش‌های مختلف بوده‌ایم».

همچنین هر پرونده و احتمال برگشت وجه در آن با سایر پرونده‌ها متفاوت است. مجرمان سایبری همواره در حال ارتقای مهارت‌های خودشان هستند. بنا به گفته Larratt: «هر گروه ممکن است از روش خاصی برای پولشویی وجوه سرقتی استفاده کند ولی از آنجا که ما نیز فناوری‌های پیشرفته را بکار می‌گیریم، قابلیت اجرای تحقیقات پیچیده و پیشرفته در زمینه باج‌افزارها را داریم».

در هر صورت پیگیری تراکنش‌های بیت‌کوین همچنان کار پیچیده‌ای بوده و باید توسط کارشناسان انجام شوند. Sibenik می‌گوید: «قربانیان به تنهایی قادر به انجام این کار نبوده و حتی شرکت‌های بزرگ هم به سختی می‌توانند کارهای واکنش به حادثه را انجام دهند».

یک طرح پولشویی دیگر

شرکت‌های ارایه‌دهنده ابزارهای تحلیل بلاک‌چین معتقدند که به ایجاد یک لایه اعتماد بر روی سیستم ارزهای دیجیتال کمک می‌کنند و این مسئله به نفع همه از جمله اکسچنج‌ها است. Redbord که یازده سال به عنوان دادستان فدرال با وزارت دادگستری ایالات متحده همکاری داشته و بخش عمده‌ای از این زمان را صرف اقتصاد تهدیدات سایبری کرده می‌گوید اعتماد باید جزو بخش‌های اصلی هر سیستم مالی باشد.

او می‌گوید: «وجود زیرساخت‌های ضدپولشویی، مدیریت مخاطرات و اعتماد و پیروی از قانون و مقررات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است چون افراد در سیستم اقتصادی غیرقابل اعتماد هیچ تراکنشی انجام نمی‌دهند».

با این وجود Larratt به آینده امیدوار بوده و معتقد است که صنعت ارزهای دیجیتال همچنان قانونمندتر می‌شود. در نتیجه کار مجرمان سایبری نیز سختتر می‌گردد. پس از تصویب مقررات جدید، شاهد پیشرفت‌های تدریجی هستیم. Chainalysis نیز جهت کمک به بازرسان امنیتی و تسهیل در روند تحقیقاتی‌شان، همواره در حال تلاش برای تنظیم دقیق نرم‌افزار خودش است. Larratt می‌گوید: «همچنان در حال طراحی ابزارها و تکنیک‌های جدید برای توانمندسازی بازرسان و ارتقا کیفیت تحقیقات‌شان درباره مجرمان سایبری هستیم».

جابجایی ارزهای دیجیتال در بین آدرس‌های مختلف با کاری که مجرمان ۱۵ یا ۲۰ سال پیش انجام می‌دادند تفاوت چندانی ندارد چون در نهایت این وجوه به یک بانک سنتی منتقل گردیده و تبدیل به پول نقد می‌شود. سپس به یک حساب بانکی منتقل و بعد به خارج از کشور ارسال می‌شوند.

کارشناسان نسبت به پیشرفت‌های به دست آمده اظهار امیدواری نموده و معتقدند که در آینده پرونده‌های موفق بیشتری خواهند داشت. ممکن است شرکت‌های بیشتری بتوانند مشابه Colonial Pipeline حداقل بخشی از پول خودشان را پس بگیرند. بنا به گفته Larratt: «به نظر من تحلیل بلاک‌چین ضروری است اما ممکن است آنگونه که باید از قابلیت‌های آن برای تحقیق درباره چنین فعالیت‌هایی استفاده نشود».

آیا تراکنش های بیت کوین ناشناس و قابل ردیابی هستند؟

علیرغم این واقعیت که برای کاربران کیف پول بیت کوین انجام تراکنش های کاملاً ناشناس چالش برانگیز است، راه های مختلفی برای نزدیک شدن به ناشناس بودن وجود دارد. برای مثال می توان از a استفاده کرد میکسر ارزهای دیجیتال.

در این مورد، این یک میکسر بیت کوین است که تضمین می کند که ردیابی بیت کوین دشوارتر است. این کار با ترکیب تراکنش‌های BTC از افراد مختلف در یک استخر انجام می‌شود و سپس تراکنش‌ها به آدرس‌های مورد نظر ارسال می‌شوند.

علاوه بر این، نظارت بر کیف پول ها نیز می تواند بسیار دشوار باشد. اگر کسی نمی‌خواهد فعالیت‌هایش در شبکه بیت‌کوین قابل ردیابی باشد، می‌توان نوعی صفحه دود ایجاد کرد. با ایجاد بسیاری از کیف پول های رمزنگاری و انجام تراکنش های مختلف بین این کیف پول ها، ردیابی تراکنش ها و کیف پول ها برای هر کسی دشوارتر می شود.

هر دو چالش به خودی خود دشوار هستند، اما ترکیب آنها می تواند ردیابی آدرس بیت کوین را بسیار دشوارتر کند. ردیابی تراکنش ها و کیف پول ها زمان و انرژی زیادی را می طلبد.

تماشای نهنگ بیت کوین چیست و چگونه نهنگ های بیت کوین را ردیابی کنیم؟

چهار راه اصلی برای ردیابی فعالیت‌های نهنگ وجود دارد که شامل نظارت بر آدرس‌های شناخته شده نهنگ، دفتر سفارش، تغییرات ناگهانی در ارزش بازار و معاملات در صرافی های ارز دیجیتال است.

نهنگ ها مسئول نوسانات ناگهانی قیمت در بازارهای کریپتو و سنتی هستند. با توجه به توانایی آنها در دستکاری قیمت‌های بازار، برای سرمایه‌گذاران عمومی بیت‌کوین (BTC) بسیار مهم است که تفاوت‌های ظریفی که یک نهنگ را به یک نهنگ تبدیل می‌کنند و تاثیر کلی آنها بر تجارت را درک کنند.

آدرس های کیف پولی که حاوی مقادیر زیادی بیت کوین هستند به عنوان نهنگ های بیت کوین شناخته می شوند. دامپینگ یا انتقال مقادیر زیادی بیت کوین از یک کیف پول به کیف پول دیگر بر قیمت ها تأثیر منفی می گذارد و در نتیجه برای معامله گران کوچکتر ضرر می کند. در نتیجه، ردیابی نهنگ های بیت کوین در زمان واقعی به معامله گران کوچک اجازه می دهد تا معاملات سودآور را در میان بازار نوسان انجام دهند.

علیرغم ماهیت جهانی و غیرمتمرکز بیت کوین، ردیابی و نظارت بر نهنگ ها صرفاً به دسترسی به داده های تجاری در دسترس از مبادلات و خدمات ارز دیجیتال خلاصه می شود. چهار راه اصلی برای ردیابی فعالیت‌های نهنگ وجود دارد که شامل نظارت بر آدرس‌های شناخته شده نهنگ، دفتر سفارش، تغییرات ناگهانی در ارزش بازار و معاملات در مبادلات ارزهای دیجیتال است.

نظارت بر نهنگ‌های شناخته‌شده، شروعی را برای سرمایه‌گذاران کوچک‌تر فراهم می‌کند، زیرا احتمال برخورد با تجارت نهنگ به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. علاوه بر این، پیگیری تغییرات بازار از طریق دفترهای سفارش و معاملات در صرافی‌های کریپتو نشان‌دهنده معاملات نهنگ‌های ورودی است که می‌تواند در طول نوسانات به سود منجر شود.

منبع: توییتر

جامعه کریپتو همچنین از خدمات رایگانی استفاده می کند که سرمایه گذاران را در مورد معاملات موفق نهنگ، اغلب شامل اطلاعاتی در مورد کیف پول فرستنده و گیرنده و مقدار آن، آگاه می کند. یکی از محبوب ترین سرویس ها برای ردیابی خودکار معاملات نهنگ ها whale_alert@ در توییتر است که هشدارهای مربوط به تراکنش های بزرگ را همانطور که در بالا نشان داده شده است صادر می کند.

در به‌روزرسانی اخیر بازار، کوین‌تلگراف فاش کرد که داده‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که بزرگترین دارندگان بیت‌کوین تمایلی به عمل در قیمت‌های فعلی ندارند. Caue Oliveira، تحلیلگر BlockTrends با برجسته کردن یک “خواب زمستانی” که در کیف پول نهنگ ها ادامه دارد، از یافته فوق حمایت کرد. او اضافه کرد:

«حرکات نهادی یا معمولاً «فعالیت نهنگ» نامیده می‌شود را می‌توان بر اساس حجم تراکنش‌های جابه‌جا شده در یک دوره زمانی کوتاه، هر دو به BTC و USD، ردیابی کرد.

راهکارهای پولشویی از طریق بیت کوین

پولشویی از طریق بیت کوین یکی از راه هایی است که مجرمان برای تبادلات غیرقانونی خود از آن استفاده می کنند. به طور کلی ارزهای دیجیتال به دلیل ماهیت تقریبا غیرقابل ردیابی خود، به یکی از ابزارهای مهم مجرمان سایبری تبدیل شده اند. روز به روز به میزان استفاده از این سکه های رمزنگاری شده برای پولشویی افزوده می شود. متخلفان برای ناشناس ماندن اموال غیرقانونی خود از سکه های کریپتویی استفاده می کنند تا از شناسایی مبدا آنها جلوگیری کنند.

در این مقاله به بررسی راه های پولشویی از طریق بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال توسط مجرمان سایبری و امکان مقابله با آن خواهیم پرداخت.

پولشویی با بیت کوین

علت جذابیت بیت کوین برای پولشویی

علت جذابیت پولشویی از طریق بیت کوین استفاده از ارزهای دیجیتال نسبت به روش های دیگر برای پولشویی آسانتر است. شاید در فیلم ها دیده باشید که متخلفان برای جابجایی پول های غیرقانونی خود از روش های بسیار پیش پا افتاده استفاده می کنند. مثلاً به صورت دستی با یک کیف قصد انتقال پول خود به آن سوی مرزها را دارند. اما در دنیای واقعی هرگز به این راحتی نبوده و خطرات بسیاری را برای آنها در ردیابی تراکنش های بیت کوین پی دارد.

اما پولشویی از طریق بیت کوین، به سادگی به واسطه صرافی های آنلاین و تبدیل دارایی به پول نقد برای این مجرمان بسیار آسان می سازد. زیر تراکنش های آنلاین محدودیت مرزی ندارند و در نتیجه خطرات انتقال فیزیکی پول را حذف خواهند کرد. از طرف دیگر به دلیل ماهیت تقریبا غیر قابل ردیابی ارزهای دیجیتال و ناشناس بودن مالکان آن خطر شناسایی مجرمان نیز به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. زیرا اگر چه تمام اطلاعات تراکنش های انجام ردیابی تراکنش های بیت کوین شده در بلاک چین وجود دارد اما تنها کسی که به حساب و کیف پول دسترسی دارد، کاربری است که آن تراکنش را انجام داده است. البته پیدا کردن کاربر یا سازمانی که تراکنش را انجام داده است، غیر ممکن نیست.

تخلفات مالی با بیت کوین

نحوه پولشویی از طریق بیت کوین

متخلفان برای اجتناب از شناسایی مبدا و مقصد تراکنش های غیر قانونی در پولشویی از طریق بیت کوین از راه‌های مختلفی استفاده می کنند. پس از انجام عملیات پولشویی متخلفان می‌توانند بدون هیچ گونه نگرانی در مورد به دام افتادن توسط پلیس دارایی های خود را به پول نقد تبدیل کنند. در ادامه برخی از روش های شناخته شده برای پولشویی با ارزهای دیجیتال که توسط مجرمان استفاده می شود را به شما معرفی می کنیم.

میکسرهای بیت کوین

یکی از روش های پولشویی از طریق بیت کوین استفاده از میکسر های این ارز دیجیتال است. این میکسر ها دارایی های رمزنگاری شده غیرقانونی و قانونی را از طریق چند آدرس مختلف با یکدیگر ادغام می کنند. سپس آنها را مجددا به کیف پول ها یا آدرس‌های جدید ارسال می کنند. پروسه ترکیب دارایی های دیجیتال مختلف که با نام تامبلر نیز شناخته می شود، احتمال شناسایی تراکنش کننده را بیشتر از قبل کاهش می دهد. از این رو مجرمان سایبری برای مخفی کردن مسیرهای انتقال دارایی غیرقانونی به کسب و کارهای قانونی و صرافی‌های ارز دیجیتال، ابتدا آنها را با دارایی های قانونی ترکیب می‌کنند.

ردیابی تراکنش ها

صرافی ها

برخی از پولشویان برای پولشویی از طریق بیت کوین عملیات خود را در صرافی های خاصی انجام می دهند. اکثر صرافی های بزرگ از قوانین مربوط به پولشویی تبعیت می کنند. با این حال برخی از صرافی ها نیز مرحله احراز هویت را به صورت کامل انجام نمی دهند. در این حالت با مبادله پی درپی دارایی های رمزنگاری شده با یکدیگر در صرافی های غیرقانونی، مشخصات و آدرس واقعی این دارایی ها به نوعی پاک می شوند. به این ترتیب مجرمان دیگر حتی به استفاده از میکسرهای بیت کوین نیز نیاز ندارند.

راه دیگر پولشویی از طریق بیت کوین در صرافی های غیر قانونی تبدیل این دارایی ها به پول نقد است. اما این کار به دلیل عدم وجود بازارهای فیات یا دوام آنها در صرافی های غیر قانونی چندان رایج نیست.

وب سایت های قمار و بازی

پولشویی از طریق بیت کوین، گاهی دقیقاً در مقابل چشمان شما انجام می شود. بسیاری از پلتفرم های موجود برای قمار و یا گیمینگ پرداختهای خود را از طریق بیت کوین و دیگر ارزهای رمزنگاری شده انجام می دهند. عادی بودن این روش و احتمال پایین تشخیص پولشویی با آن توجه مجرمان را به این سایتها و پلتفرم ها جلب کرده است.

پولشویی از طریق بیت کوین با گیمینگ، به واسطه خرید اعتبار، تراشه های مجازی یا ارز درون بازی در این پلتفرم ها انجام می شود. پس از چند تراکنش پولشویان پول خود را به سادگی و به صورت کاملا قانونی از طریق پرداخت وب سایت به حساب خود نقد می کنند. حتی بازی های محبوب گوشی هوشمند شما می توانند بخشی از یک طرح پولشویی باشند.

پیگیری تخلفات ارزهای دیجیتال

سرویس‌های تو در تو

روش دیگری که برای پولشویی از طریق بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال استفاده می شود، استفاده از سرویس های تو در تو یا آشیانه ای می باشد. در این روش مجرمان از آدرس های میزبان یک یا چند صرافی برای دسترسی به قابلیت آنها برای تبدیل سریع دارایی به پول نقد و فرصت های معاملاتی استفاده می کنند. این روش در صرافی هایی که استانداردهای ضعیفی برای پذیرش و تطبیق دارایی دارند، امکان پذیر است. زمانی که یک تراکنش توسط این سرویس تکمیل می‌شود در دفتر کل بلاک چین به جای آدرس کاربر، آدرس صرافی وارد میشود. در صورتی که متخلفان بخواهند از کارگزاران و امکانات فرابورس استفاده کنند، می‌توانند به راحتی مبلغ بالایی از سکه‌های رمزنگاری شده را به صورت ناشناس معامله کنند.

پولشویی از طریق بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال با این روش کاملاً امن و سریع است. زیرا کارگزاران فرابورس بدون شرکت در مذاکرات معامله و گاهی از جزئیات آن، شرایط انجام معامله را برای طرفین آن فراهم می‌کنند. پس از توافق طرفین معامله در مورد شرایط انتقال، دارایی ها از طریق کارگزار فرابورس منتقل می شود.

سرویس ناشناس و فرآیند یکپارچه سازی

دو روش دیگری که برای پولشویی از طریق بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال به کار گرفته می شود، استفاده از سرویس ناشناس این ارزها و همچنین فرآیند یکپارچه سازی آنهاست. مجرمان برای جلوگیری از ثبت شدن تراکنش هایشان روی بلاک ردیابی تراکنش های بیت کوین چین از خدمات ناشناس ارزهای دیجیتال استفاده می کنند و به این ترتیب ارتباط بین تراکنش ها را مختل می سازند. به عنوان مثال به هنگام عرضه اولیه سکه های رمزنگاری شده، مجرمان با خرید آنها از طریق یک صرافی بزرگ جرم خود را مخفی می کنند.

پرداخت بیت کوین در سایت های بازی و قمار

پس از عملیات پولشویی از طریق بیت کوین یا دیگر ارزهای رمزنگاری شده، نوبت به مرحله یکپارچه سازی میرسد. با اینکه در این مرحله نمی توان ارتباط این دارایی ها را به یک جرم ثابت کرد، اما همچنان مجرمان باید نحوه کسب این دارایی ها را شفاف کنند. احتمالاً برای این کار متخلفان از تاسیس یک شرکت آنلاین و در نظر گرفتن بیت کوین به عنوان روش پرداخت خود استفاده می‌کنند. آنها می توانند ادعا کنند که از طریق یک سرمایه گذاری پر سود این دارایی ها را به دست آورده اند. نوسانات شدید و سریع آلت کوین ها این ادعا را توجیه پذیر می سازد.

تخلفات مالی صورت گرفته تاکنون

میزان پولشویی از طریق بیت کوین، بر طبق اطلاعات بدست آمده از بلاک چین Chainanalysis، از سال 2017 به ارزش 33 میلیارد دلار بوده است. این متخلفان تنها در سال 2021، مبلغ 8.6 میلیارد دلار با استفاده از این سکه ها پولشویی کردند که نسبت به سال 2020، افزایش 30 درصدی این تخلف را نشان می دهد.البته با توجه به ماهیت نظارت ناپذیر برنامه های مالی غیر متمرکز مانند میکسرها، صرافی های پرخطر و استخرهای استخراج، چندان غیر قابل باور نیست که حدود 17 درصد از پول شویی را در سال 2021 به خود اختصاص داده اند.

امکان مقابله با پولشویی از طریق بیت کوین

پولشویی از طریق بیت کوین یک راه کاملا امن نیست و اشتباهات انجام گرفته در آن، منجر به پیگردهای کیفری متعددی شده است. یکی از راه های پیگیری این تخلفات دفتر کل دائمی و عمومی بلاک چین ها است که تمام تراکنش ها را در خود ثبت می کنند. اگرچه این متخلفان تلاش خود را برای جلوگیری از شناسایی منبع وجوه غیرقانونی خود به کار می‌گیرند، اما تنها یک اشتباه می‌تواند آنها را به دام بیندازد.

قوانین ستگاه‌های نظارتی در مقابله با پولشویی با بیت کوین

کلام آخر

با پیشرفت تکنولوژی ارزهای دیجیتال، مجرمان نیز به دنبال راه های ایمن تر برای پولشویی از طریق بیت کوین هستند. این مسئله موجب می‌شود مسئولان و دولت ها نسبت به این سکه های رمزنگاری شده با احتیاط بیشتری برخورد کنند. از این رو دستگاه‌های نظارتی در پی ایجاد قوانینی برای معاملات ارزهای دیجیتال هستند